ATENTOS
La actuación coordinada contra el blanqueo multiplica los resultados en España
El Foro de Administración Tributaria (FAT) de la OCDE sobre Transparencia y Cambio de Información, que reúne a los responsables de las Administraciones tributarias de los países de la OCDE se ha propuesto crear estándares de transparencia y de intercambio de información sobre las operaciones de blanqueo realizadas con paraísos fiscales. Una de las principales conclusiones de este Foro, que se reunió durante el pasado mes de enero en Sudáfrica, es su convencimiento de “la necesidad de incrementar el grado de intercambio de información y de cooperación a escala internacional conforme el mundo de los negocios se globalice en aras de poder desarrollar una visión compartida del impacto de la globalización de nuestras administraciones tributarias. El éxito del FAT nos demuestra que la unión nos hace mas fuertes y seguiremos en nuestro intento de reforzar la cooperación entre nosotros a escala internacional”.
Los resultados no se han hecho esperar. Según reconocían ayer distintas administraciones comunitarias, incluida la española, fruto de los acuerdos y estrategias aprobadas en este Foro, que se reunió por última vez en Sudáfrica, durante el pasado mes de enero, las pesquisas que se están realizando en Alemania, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, como consecuencia de los datos comprados por el Fisco germano a un presunto empleado descontento de Liechtenstein, forman parte de una actuación coordinada.
La justicia alemana, país donde se destapó el fraude, anunció ayer que ya ha registrado los domicilios de 162 sospechosos. Han confesado ante la fiscalía un total de 91 evasores fiscales y 72 han presentado denuncias contra sí mismos para evitar la cárcel. Las autoridades estadounidenses han anunciado que investigan a más de 100 contribuyentes sospechosos de fraude fiscal. En España todavía no se han facilitado las cifras.
El modo de operar si que ha trascendido y ha dado importantes pistas a las Haciendas de estos países: la creación de fundaciones en el pequeño principado centroeuropeo con la principal meta de evadir impuestos.
La sorpresa fundamental ha sido el método empleado para hacerse con estas informaciones, ya que Estas fueron presuntamente robadas en el 2002 por un empleado descontento, que los había obtenido del sistema informático y los gravó en un DVD. Los servicios secretos alemanes pagaron más de cuatro millones de euros al informante. Al hilo de estas informaciones, una fuente de la Hacienda británica no desvelada por la prensa londinense, ha explicado que Gran Bretaña también pagó a un confidente para obtener la lista de los millonarios británicos con cuentas en el Principado. Otro foco de tensión para quienes han blanqueado dinero o evadido al fisco a través de los paraísos fiscales, de los que el Reino Unido cuenta con un largo listado.
En España, mientras tanto, un centenar de abogados de Marbella protestaban en plena calle contra un requerimiento que obliga a tres bufetes de la ciudad a dar información confidencial de sus clientes. La policía ha fijado su atención en al menos esos tres despachos y les ha requerido información acerca de su estructura organizativa y de los procedimientos para prevenir el blanqueo de capitales que tienen implantados, así como datos sobre la gestión de fondos, valores u otros activos; apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorro o cuentas de valores.
Estas actuaciones son paralelas a las realizadas a escala nacional por el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), un organismo integrado en el Banco de España, que ha requerido por escrito a varios despachos de abogados una información exhaustiva sobre todas sus actividades. Según fuentes del sector, la carta le llegó a diez bufetes seleccionados por su tamaño, su localización geográfica y su especialidad. Estas actuaciones desde un punto de vista jurídico en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que obligan a notarios, auditores, abogados, registradores, gestores administrativos, bancos y otros muchos colectivos a denunciar las operaciones sospechosas de las que tengan noticias en el desarrollo de su actividad.
Fuentes de la lucha contra el blanqueo de capitales estiman que la incorporación de estos colectivos en la lucha contra el blanqueo ha sido lenta, en algunas ocasiones hasta perezosa, pero mientras los notarios, las inmobiliarias y los asesores fiscales parecen haber entrado por el buen camino, no podía decirse lo mismo de los despachos de abogados.
Muy interesantes han resultado las declaraciones de Vicente magro, presidente de la Audiencia de Alicante, que acaba de asegurar que en los últimos dos años ha habido un incremento del 25 por ciento en los casos de delincuencia organizada y, aunque todavía no han entrado a la Audiencia muchos procedimientos de blanqueo de capitales, éstos se suelen relacionar con el narcotráfico y las redes de prostitución y son de difícil detección. El magistrado ha apuntado que la fase de blanqueo de dinero es posterior al delito y ha aventurado que 'en uno o dos años' se empezará a notar el incremento de las causas por este delito.
En España más de 600 personas han sido enjuiciadas por este tipo de delito y se han intervenido más de 1.200 millones de euros en bienes y dinero.
Estamos en el inicio de una cooperación a nivel planetario que los blanqueadores y sus intermediarios financieros no esperaban. Estamos en la fase de las detenciones y de las auto implicaciones. Pero las redes de blanqueo no tardarán en diseñar nuevas estrategias agresivas de blanqueo y los Gobiernos del mundo a hacer diseños para pararlos.